La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl desplegó una investigación criminal el 12 de junio, que condujo a la búsqueda e incautación de dos exchanges de criptomonedas sin nombre. Estos esfuerzos se hicieron efectivos con la esperanza de desmantelar una red criminal de Ethereum (ETH) por un valor de USD 41.5 millones.
Según Joongang Ilbo, la supuesta red delictiva promovió su modelo de negocio como un esquema de marketing multinivel, o MLM. Se cree que más de 1,500 personas habían enviado sus criptoactivos a los estafadores.
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"Grandes ganancias" prometidas con las inversiones de ETH
Los informes indican que el CEO de la compañía, identificado por el nombre "Sr. Shin ", fue investigado y recibió una orden judicial que le prohibía abandonar el país mientras las autoridades realizaban su investigación. La policía indica que el Sr. Shin es una de al menos 100 personas vigiladas por las autoridades.
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Otro sospechoso, conocido como "Sr. A ”también se está monitoreando. Como ejecutivo de uno de los exchanges, supuestamente prometió "enormes ganancias" para las inversiones de ETH.